盛昌电气(839205):第三届董事会第九次会议决议

2023-08-01 17:58:43 来源:中财网

证券代码:839205 证券简称:盛昌电气 主办券商:开源证券

许昌豫盛昌电气股份有限公司


(资料图片仅供参考)

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年7月28日

2.会议召开地点:许昌豫盛昌电气股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年7月18日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长胡明强

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5人,实际出席董事 5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司要约回购公司股份方案的议案》

1.议案内容:

为了促进公司长期健康发展,增强未来投资者信心,维护投资者利益,提升公司运营效率指标,在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上,公司拟以自有资金回购公司股份,减少公司注册资本。 议案内容详见公司于2023年8月1日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《许昌豫盛昌电气股份有限公司回购股份方案公告》。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》 1.议案内容:

为了配合本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于: (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

(2)如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3)决定聘请相关中介机构;

(4)授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;

(5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(6)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2023年第三次临时股东大会的议案》 1.议案内容:

公司董事会提请于 2023年 8月 18日召开 2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《许昌豫盛昌电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告。

许昌豫盛昌电气股份有限公司

董事会

2023年 8月 1日

标签

郴州安仁文旅项目集中开工 总投资1000万元

3月16日,安仁县举行文旅项目集中开工活动,县委书记王洪灿在开工仪式上宣布:湘南起义旧址群——朱毛井...

2022-03-20 15:40:46

2022年郴州计划重点推进文旅项目101个 总投资354亿元

3月16日,我市举行全市文旅项目和城市大提质大融城项目集中开工仪式,市委书记吴巨培宣布项目开工。郴州...

2022-03-20 15:39:41

宿州泗县深入推进文旅融合发展 擦亮城市品牌

近年来,泗县以争创安徽省文化旅游名县为目标,深入推进文旅融合发展,努力擦亮水韵泗州 运河名城城市...

2022-03-20 15:38:59

汽车零部件产业“领头羊” 锦州力争一季度“开门红”

3月16日,记者从锦州汽车零部件产业的领头羊——锦州万得集团获悉,今年前两个月,企业订单充足,正铆足...

2022-03-20 15:37:41

油价或有望冲击“九元”大关 宁波新能源汽车市场如何

新一轮国内成品油调价窗口于3月17日24时开启,油价或有望冲击九元大关。前一天晚上11点,鄞州区不少加油...

2022-03-20 15:34:38

从水塘到“云”端 全国最大高邮鸭养殖基地实现智慧养殖

随着新一代数字技术的蓬勃发展,以新兴技术推动现代化新农村建设正成为助力乡村振兴的重要手段。1个人能...

2022-03-20 15:33:17

淡季不忘引流 京郊民宿市场有望迎来回暖

旅游淡季中的京郊民宿有望成为市场中最先复苏的板块。3月17日,北京商报记者调查发现,虽然正值旅游淡季...

2022-03-20 15:32:01

镇江乡村一二三产业融合发展 闯出“镇江之路”

从烹饪江鲜河豚的个体小饭店到规模化的江岛乡村旅游产业集群,从白兔草莓丁庄葡萄的单个农户种植到茅山...

2022-03-20 15:31:11

总投资30亿元 盐城东台8个重大产业项目相继开工

总投资30亿元的精密电子元器件项目、同益电子项目,总投资10亿元的金利美精密组件项目、天永智能设备项...

2022-03-20 15:30:13

去年南京规上信息软件业企业实现营收7577.28亿元 同比增长10.3%

市统计局最新统计数据显示,2021年,我市规模以上信息软件业企业共1662家,较上年同期增加321家,实现营...

2022-03-20 15:28:57
x 广告
x 广告

Copyright  2015-2022 大西洋粮油网版权所有  备案号:沪ICP备2020036824号-2   联系邮箱: 562 66 29@qq.com