证券代码：002061       证券简称：浙江交科          公告编号：2023-006

【资料图】

              浙江交通科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会

议于 2023 年 1 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 13 日以

书面、电子邮件等形式送达。会议应参与表决董事 11 人，实际亲自参与表决董

事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、董事会会议审议情况

  （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于进一步调

整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清单的议案》，具体

内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于进一步调整 2020 年公开发行可转

换公司债券募集资金购买施工设备清单的公告》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯

网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。保荐机构东兴证券股份有限公司、

浙商证券股份有限公司对该事项发表核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨

潮资讯网上的《东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司关于浙江交通科

技股份有限公司进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工

设备清单的核查意见》。

  （二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司浙

江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的议案》，

关联董事饶金土先生、邓娴颖女士、黄建樟先生回避表决，具体内容详见公司于

公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分非矿资产暨关联交易的

公告》。

  独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日

披露于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的事前认可意见》《独立董事对相

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关事项的独立意见》。

  二、备查文件

有限公司进一步调整 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买施工设备清

单的核查意见。

  特此公告。

                       浙江交通科技股份有限公司董事会

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